DELITOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES
8.1.- Estafa y Fraude
Engañar a terceros mediante artificios, falsedades o promesas falsas para obtener un beneficio económico propio, patrimonial o de terceros, causando perjuicio patrimonial a la víctima.
Sanción: 200 a 800 UM y prisión de 1 a 5 años.
Agravantes: Reincidencia, daño económico significativo, víctimas múltiples o menores de edad.
Complementario: Obligación de reparar el daño económico causado y prohibición de ejercer actividades -financieras.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.2.- Estafa Masiva o Piramidal
Operar esquemas fraudulentos que involucren múltiples víctimas, prometiendo beneficios inexistentes, utilizando la confianza colectiva o la participación en redes económicas ilegales.
Sanción: 400 a 1200 UM y prisión de 3 a 10 años.
Agravantes: Organización de red, reincidencia, víctimas vulnerables o menores de edad.
Complementario: Prohibición de operar sistemas financieros, decomiso de ganancias y reparación - económica.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.3.- Corrupción Privada o Empresarial
Ofrecer, recibir o facilitar pagos, regalos o favores para obtener ventajas indebidas en operaciones comerciales o empresariales, afectando la transparencia y legalidad de las actividades económicas.
Sanción: 300 a 1000 UM y prisión de 2 a 8 años.
Agravantes: Reincidencia, participación de altos directivos, perjuicio económico mayor.
Complementario: Prohibición de ejercer cargos en empresas o instituciones y reparación económica.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.4.- Falsificación de Documentos Físicos y Públicos
Alterar, crear o utilizar documentos oficiales, certificados o registros para engañar a terceros o para beneficio propio, afectando la validez legal y patrimonial de transacciones.
Sanción: 300 a 800 UM y prisión de 2 a 6 años.
Agravantes: Uso para estafa, daño económico grave o participación en grupo criminal.
Complementario: Prohibición de emitir documentos y reparación del daño.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.5.- Falsificación de Sellos y Monedas
Producir, modificar o utilizar sellos, monedas o instrumentos de pago oficiales de manera ilícita, con fines de fraude, alteración monetaria o engaño económico.
Sanción: 400 a 1200 UM y prisión de 3 a 10 años.
Agravantes: Reincidencia, daño económico grave o participación en red criminal.
Complementario: Decomiso de bienes, prohibición de operar en actividades económicas y reparación económica.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.6.- Falsificación de Marcas o Patentes
Producir, comercializar o distribuir productos que infrinjan derechos de propiedad industrial mediante falsificación, engañando a consumidores y afectando la competencia legal.
Sanción: 300 a 800 UM y prisión de 2 a 6 años.
Agravantes: Daño económico significativo, reincidencia, víctimas múltiples.
Complementario: Decomiso de productos, prohibición de ejercer actividades comerciales y reparación -económica.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.7.- Tráfico de Productos Médicos
Comercializar, distribuir o almacenar medicamentos, insumos médicos o equipos de manera ilegal, afectando la salud pública o generando beneficios económicos ilícitos.
Sanción: 400 a 1000 UM y prisión de 3 a 10 años.
Agravantes: Participación en red criminal, víctimas vulnerables o reincidencia.
Complementario: Prohibición de operar en el sector salud y decomiso de productos.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.8.- Tráfico de Armas / Drogas
Comercializar, transportar o distribuir armas, drogas o sustancias controladas de manera ilícita, generando riesgos para la seguridad pública y el orden social.
Sanción: 500 a 1500 UM y prisión de 5 a 20 años.
Agravantes: Reincidencia, participación en red criminal, daño a menores o población vulnerable.
Complementario: Decomiso de bienes, prohibición de ejercer actividades comerciales y reparación a las -víctimas.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.9.- Producción Ilícita de Drogas / Armas
Fabricar, elaborar o manipular sustancias controladas o armas de manera ilegal, generando riesgo de daño masivo a la sociedad, el orden público o la vida de terceros.
Sanción: 500 a 1500 UM y prisión de 5 a 20 años.
Agravantes: Participación de red criminal, daño a terceros o reincidencia.
Complementario: Decomiso de bienes, prohibición de ejercer actividades comerciales y reparación a las víctimas.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.10.- Lavado de Dinero
Ocultar, transformar o legitimar dinero obtenido de actividades ilícitas mediante transacciones financieras, inversiones o negocios legales simulados, afectando la economía y la legalidad del sistema financiero.
Sanción: 500 a 1200 UM y prisión de 5 a 15 años.
Agravantes: Reincidencia, participación en organización criminal, daño económico grave.
Complementario: Prohibición de operar en el sistema financiero y decomiso de bienes.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.11.- Elaboración y Venta de Medicinas Falsas
Fabricar o comercializar productos médicos falsificados o adulterados que afecten la salud de la población, generando lucro económico ilícito.
Sanción: 500 a 1200 UM y prisión de 5 a 20 años.
Agravantes: Participación de red criminal, víctimas menores o vulnerables, reincidencia.
Complementario: Prohibición de operar en el sector salud y decomiso de productos.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.12.- Narcotráfico
Producir, transportar, comercializar o distribuir sustancias narcóticas de manera ilegal, generando riesgo de adicción, violencia y afectación social.
Sanción: 500 a 1500 UM y prisión de 5 a 20 años.
Agravantes: Participación en red criminal, daño a menores o población vulnerable, reincidencia.
Complementario: Decomiso de bienes, prohibición de operar en actividades comerciales y reparación a las víctimas.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.13.- Tráfico de Explosivos y Armas
Transportar, almacenar o comercializar explosivos o armas de manera ilegal, afectando la seguridad pública, la integridad de personas y la paz social.
Sanción: 500 a 1500 UM y prisión de 5 a 20 años.
Agravantes: Uso en delitos graves, participación en red criminal o reincidencia.
Complementario: Decomiso de bienes y prohibición de ejercer actividades comerciales.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.14.- Financiamiento del Terrorismo
Proveer recursos financieros, materiales o logísticos para grupos o actos terroristas, afectando la seguridad nacional y la estabilidad social.
Sanción: 800 a 1500 UM y prisión de 10 a 25 años.
Agravantes: Participación activa en planificación, reincidencia o daño masivo.
Complementario: Decomiso de bienes y prohibición de ejercer actividades comerciales.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.15.- Aprovechamiento Ilegal de Recursos
Explotar bienes, servicios o recursos de terceros de manera ilícita para beneficio propio, afectando la economía y la propiedad ajena.
Sanción: 200 a 600 UM y prisión de 1 a 5 años.
Agravantes: Reincidencia, participación en red o daño económico significativo.
Complementario: Prohibición de ejercer actividades comerciales y reparación del daño.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.16.- Enriquecimiento Ilícito
Incrementar el patrimonio propio mediante medios ilegales, corrupción, fraude o explotación ilícita de recursos, afectando la equidad y transparencia económica.
Sanción: 400 a 1200 UM y prisión de 3 a 10 años.
Agravantes: Reincidencia, participación en grupo criminal o daño económico grave.
Complementario: Decomiso de bienes y prohibición de ejercer actividades comerciales.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.17.- Turismo Sexual y Proxenetismo Comercial
Organizar, facilitar o participar en actividades sexuales comerciales ilegales, afectando la integridad de las víctimas y vulnerando derechos fundamentales.
Sanción: 400 a 1200 UM y prisión de 5 a 15 años.
Agravantes: Participación de menores de edad, víctimas vulnerables, reincidencia o organización de red criminal.
Complementario: Prohibición de ejercer actividades comerciales y reparación económica a víctimas.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.18.- Explotación Minera y Forestal Ilegal
Extraer minerales, madera u otros recursos naturales de manera ilícita, sin permisos ni control ambiental, afectando la economía, propiedad y medio ambiente.
Sanción: 400 a 1000 UM y prisión de 3 a 10 años.
Agravantes: Daño ambiental grave, reincidencia o participación en red criminal.
Complementario: Decomiso de recursos y reparación económica y ambiental.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
8.19.- Venta y Distribución de Productos Ilegales
Comercializar bienes prohibidos o no autorizados por la ley, afectando la salud, seguridad o economía de la sociedad.
Sanción: 300 a 800 UM y prisión de 2 a 6 años.
Agravantes: Reincidencia, daño a menores o población vulnerable, participación en red criminal.
Complementario: Decomiso de productos y reparación económica.
Aclaración: Es cárcel y multa, el pago de la multa no sustituye la prisión.
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